证券代码：600893     证券简称：航发动力     公告编号：2023-09

              中国航发动力股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 1 月 9 日

（二）股东大会召开的地点：西安市未央区天鼎酒店

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨森先生因工

作原因未能出席会议，由副董事长颜建兴先生主持本次会议。大会采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

事长杨森先生，董事赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、向传国

先生，独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生因工作原因无

法出席本次股东大会；

          席牟欣先生、监事王录堂先生因工作原因无法出席本次股东大会。

          二、议案审议情况

          （一）非累积投票议案

          的议案》

          审议结果：通过

          表决情况：

                        同意                           反对                     弃权

 股东类型

                  票数             比例（%）          票数        比例（%）    票数        比例（%）

     A股           127,349,716        99.9824     22,300   0.0176        0        0.0000

          （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                              同意                   反对                     弃权

           议案名称

序号                      票数           比例（%）      票数        比例（%）    票数            比例（%）

      《关于新增 2022

      年度与实际控制

      持续性关联交易

        的议案》

          （三）关于议案表决的有关情况说明

            涉及关联交易议案的说明：议案 1 涉及公司关联交易，关联股东中国航发西

          安航空发动机有限公司回避表决，其持有的公司 25,202 股股份不计入该议案的

          有效表决权股份总数。另有关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航空工

          业集团有限公司、中国航发资产管理有限公司、贵州黎阳航空发动机有限公司、

          北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）未出席本次会议。

          三、律师见证情况

          律师：赖熠、吴桐

  公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表

决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会

通过的决议合法、有效。

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